Immobilier

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – Fondamentaux pour les agents immobiliers

Public cible
Agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg, désirant connaître leurs obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Programme

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur; Le rôle du GAFI
Les infractions de blanchiment  et les sanctions encourues
Les differences entre le blanchiment et le financement du terrorisme
Les obligations professionnelles à respecter par les agents immobiliers :

  • Mesures de Vigilance à l'égard de la clientèle •: vigilance standard et vigilance renforcées dans certains cas ; approche basée sur les risques
  • Mise en place une organisation interne adequate : nomination d’un responsable, procedures, actions envers les employés, nouvelles technologies , etc.
  • Coopération avec les autorités: la cooperation passive et active
  • Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Indices et exemples de structuration d’opérations immobilières 
Certificat

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Formation
Formation
& Examen
Examen
FR

Sur demande

4 h
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
cliquez ici pour voir le plan
130,00 EUR