Description
Objectifs
Au terme de cette formation, le participant sera capable de :
- comprendre le contexte international et national et les actualités
- comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
- connaître les obligations légales
- mettre en place des « mesures appropriées » afin de remplir les obligations légales
- analyser le risque
- prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
- implémenter une organisation interne nécessaire
- coopérer avec les autorités
Programme
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Contexte et cadre international et national
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Obligations légales
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Analyse du risque
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Vigilance à l’égard de la clientèle
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Organisation interne
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Coopération avec les autorités
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Points importants du RGPD dans le contexte AML
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Mise en pratique
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Cas d’études
Public cible
Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Conditions
Support de cours
Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.
Certificat
A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.
Location
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
Sessions et horaires
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